Pour l’un de nos clients, une banque privée basée à Genève, nous recherchons un(e) :

COMPLIANCE OFFICER – REVUE PERIODIQUE (CDD 12 mois)

Description du poste

Réalisation des revues périodiques KYC/AML de relations à risque accru (personnes physiques, sociétés, structures complexes, intermédiaires financiers)
Analyse et mise à jour des profils de risque clients
Vérification de l’adéquation entre les informations KYC et l’activité transactionnelle observée
Contrôle de la complétude et de la validité de la documentation KYC/KYT
Interaction quotidienne avec le Front Office dans le cadre des revues et des demandes documentaires
Support et conseil aux banquiers sur les problématiques de conformité
Identification des lacunes et suivi des actions de remédiation nécessaires
Participation à la mise en conformité et à l’assainissement des dossiers clients
Préparation de statistiques, tableaux de bord et reportings liés aux revues périodiques
Collaboration étroite avec les autres membres de l’équipe Compliance dans un environnement orienté projet

Profil recherché

Master en droit, économie ou finance, ou certification spécialisée en Compliance (CAS/DAS un atout)
Minimum 3 ans d’expérience en Compliance au sein d’une banque privée ou d’un établissement financier en Suisse
Expérience confirmée dans les revues KYC/AML et la gestion de dossiers complexes
Excellente connaissance des réglementations suisses (LBA/AMLA, CDB 20, Circulaires FINMA)
Bonne maîtrise des structures offshore et des relations à risque accru
Capacité d’analyse, rigueur et sens du détail
Excellentes compétences relationnelles et diplomatie dans les échanges avec le Front Office
Capacité à travailler de manière autonome dans un environnement dynamique
Français et anglais courants à l’oral comme à l’écrit

Nous garantissons une discrétion absolue dans l’étude des dossiers de candidature qui nous sont soumis.